证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-061
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司佛山市分公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由
董事长召集并主持，应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023
年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。
（二）审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。
公司独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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