证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-064
债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01
宁波能源集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会会议于 2023
年 8 月 30 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》；
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案》；
董事会同意公司 2022 年度董事长及总经理年薪均为 59.83 万元，公司 2022
年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总
经理年薪的 0.825 倍。董事长、总经理 2020-2022 年度任期激励收入均为 22.41
万元，副职领导人 2020-2022 年度任期激励收入为董事长、总经理的 0.8 倍。
任期激励收入按照 4:3:3 比例分别于 2023 年、2024 年、2025 年计发。以上人
员个人所得税自理。
关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于修改<公司领导人经营业绩考核办法（试行）>的议案》；
关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
董 事 会 同 意 公 司 将 控 股 子 公 司 宁 波 能 源 实 业 有 限 公 司 65% 股 权 以
本议案涉及关联交易，关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、顾剑波先生、余
斌先生、邹希先生回避表决。
赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
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