证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-039
楚天龙股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届
董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于2023年09月19日（星期二）下
午15:00召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年09月19日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网系统投票的具体时间为2023年09月19日9:15—15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年09月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲
自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或
者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日刊 载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席
的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户
卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复
印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券
账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登
记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2023年09月15日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年09月
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层 1508
室 1 号会议室。
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
日9:15至2023年09月19日15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： ）代表本单位/本
人出席楚天龙股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依
照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自
己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
视为弃权。
委托人名称/姓名（签章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持股数： 股
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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