中材节能 2023 年第四次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所
一、本次股东大会的召集、召开程序
日召开公司2023年第四次临时股东大会。
材节能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，对本次股
东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
口辰美商业广场13号楼11层第二会议室举行。大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持本
次会议。
票平台的投票时间为2023年8月30日9:15～15:00。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、上海证券
交易所信息网络有限公司提供的资料等证明文件，出席本次股东大会的股东及
委托代理人共计10名，代表公司有表决权股份合计321,755,986股，占公司有表决
权股份总数的52.7037%。
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会
秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
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