证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-055
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以
通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子通信和电子邮件方式发出。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下，经与会监
事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律
行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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