中鼎股份: 半年报监事会决议公告

证券之星 2023-08-31 00:00:00
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证券代码:000887      证券简称:中鼎股份                 公告编号:2023-055
               安徽中鼎密封件股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以
通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子通信和电子邮件方式发出。本
次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下,经与会监
事认真审议,通过以下议案:
  一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
  监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律
行政法规和中国证监会的规定,公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
    安徽中鼎密封件股份有限公司
        监   事   会

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