证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-060
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”）第七
届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发
出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1605 会议室现场召开，会议
由监事会主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年度报告全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网；半年度报
告摘要详见发布于 2023 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2023-061 号《2023 年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》
。
经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，
在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。《风险评估报告》客观
反映了财务公司组织架构、制度建设、风险控制、运行状况以及资质、
业务、财务等情况。财务公司现有的内部控制体系覆盖了其业务运营的
各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正
运营过程可能出现的重要错误和风险，具有较好的完整性、合规性及有
效性。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风
险问题，不影响公司正常生产经营活动。
表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席汪毛平兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作
为关联监事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放和使用情况的
专项报告》
。
经审核：监事会认为，公司规范开设募集资金账户，对募集资金进
行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均
符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要
求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）
》等规定。公司不存在募集资
金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在
募集资金违规使用的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2023-062号《关于2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报
告》
。
（四）审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有
限责任公司注册资本暨关联交易的议案》
。
经审核，监事会认为：公司根据法院裁定书、股东协议等，按照既
定股权比例认缴内蒙新材注册资本，并同步实缴到位，系履行重整计划
等约定义务，推进内蒙新材乙二醇项目建设，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形。该议案将提交股东大会审议，实行关联方回避表决，
审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
表决结果：有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。
公司王鑫监事系由陕西煤业化工集团有限责任公司委派，作为关联监
事回避表决。
详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2023-063号《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责
任公司注册资本暨关联交易的公告》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的七届二十七次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
