证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-063
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席
了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《江西宏柏新材料股份有限公司 2023
年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-065）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、满足
保本要求的银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是
中小股东的利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。
上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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