证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-029
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023
年第一届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议
室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以书面、电
子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵芸女士召
集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事
会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于确认披露公司 2023 年半年度报告
的议案》
经审议,监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定;公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况
等事项;公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年
半年度报告》
。
(二)审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司首次公开发行股票部分投项目延期的事项已经通过公
司于 2023 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议、
独立董事发表了同意的意见、保荐券商发表了核查意见,履行了
必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管
办法(试行)》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目延期
是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未调整项目的总投
资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。监事会对本次部分募投项目延期的事项无异议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司关于部
分募投项目延期的议案》
。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司监事会