证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-032
湖北万润新能源科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知以电子邮
件的方式于 2023 年 8 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出
席监事 6 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女士主
持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，编制了《湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖
北万润新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，对公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
此，全体监事同意通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《湖北万润新能源科技
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、《公司章程》和《湖北万润新能源
科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北万润新能源科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
三、审议通过《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定
计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表
决程序符合相关规定。因此，公司全体监事同意通过《关于 2023 年上半年计提
资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于 2023 年上半年计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2023-030）。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
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