证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-030
海创药业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023
年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月18
日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由
监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地
反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公
司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股
份有限公司 2023 年半年度报告》和《海创药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及
公司《募集资金管理制度》等的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股
份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，经与会监事审议，
同意提名马红群、李雯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符
合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，公司第二届监事会非职工
代表监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的监事对本议案进行
逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药
业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。
本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
特此公告。
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