证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-052
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
）的规定，于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，本
《公司章程》
次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事
长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于增加注册资本的公告》（公告编号：2023-053）。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-054）。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2023-055）。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-057）。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司《关于公司增加注册
资本的议案》《关于补选独立董事的议案》等相关议案。公司将另行披露股东大
会通知。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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