证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-040
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会第二十四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场
结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。
本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董
事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年半年度报告>及
摘要的议案》
表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司2023年半年度报告》
全文及摘要。
（二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估
报告>的议案》
公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见：《中船财务有限责
任公司2023年上半年风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营情况、内控
制度建设、业务和风险状况。财务公司2023年上半年关键监管指标符合监管要求，
未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司
之间发生的关联交易存在风险。公司与中船财务有限责任公司之间发生的存款、
贷款、外汇交易等业务往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营的独立性，
其定价原则体现了公允、公平、公正的原则，其交易条件不存在损害任何交易一
方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情
形。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王永良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事发表独立意见：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规
范性文件的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金用途和损害上市公司及其股东利益的情形。
表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
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