证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-064
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 08 月 30 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》、
《上海证券交易所股票
上市规则
（2023 修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2023
年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营
状况，拟批准报出。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度
报告及其摘要》。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真
实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
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