证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-054
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30
日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子通信、电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真
审议，通过以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本
议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本
议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公
司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募
集资金管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽中
鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司子公司管
理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的制度全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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