证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-059
东华工程科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”）第七
届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发
出，
会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；
会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度报告摘要详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技2023-061号《2023年半年度报告摘要》
。
公司独立董事发表关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说
明和独立意见，全文发布于2023年8月31日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》
。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，王志远董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，作
为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公
司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2023 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放和使用情况的
专项报告》
。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2023-062号《关于2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报
告》
。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2023 年 8 月
（四）审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有
限责任公司注册资本暨关联交易的议案》
。
表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
公司宋世杰副董事长、张立岗董事系由陕西煤业化工集团有限责任公
司委派，作为关联董事回避表决。
详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2023-063号《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责
任公司注册资本暨关联交易的公告》
。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见，全文发布
于2023年8月31日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册
资本暨关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2023-064号《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十六次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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