证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-053
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事
长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，
公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告及其摘要做出了
保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
书面确认意见，同意公司 2023 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
公司 2023 年半年度报告未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制
度文件的规定，公司全面核查了 2023 年半年度募投项目的进展情况，对募集资
金的存放与使用情况出具《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-055）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
（三）审计通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6
月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各
类资产计提减值准备。2023 年上半年共计新增计提减值准备 1,351.85 万元，转
回减值准备 1,489.04 万元。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
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