证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-026
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并
主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司以不超过人民币50元/股（含）的价格，用自有资金回购资金总额不低于
人民币1,500万元（含）不超过人民币3,000万元（含）的股份，用于员工持股计
划或者股权激励，回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一
步完善公司治理结构，对公司组织架构进行了调整，本次调整是对公司内部管理
机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了加强公司内控管理、规范运作、提高经营质量，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司上市后实际情况，对《总经
理工作细则》《对外投资管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《内幕信息知情人
登记管理制度》《投资者关系管理制度》予以修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
