中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-38
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 8 月 29 日下午 2:30 在公
司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长王琛先生主持，监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议
的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
公司董事认真审议了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
，认
为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半
年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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会议决议公告
（http://www.cninfo.com.cn）
，《公司 2023 年半年度报告摘要》
（公告
编号：2023-37）刊登于 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》
《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公司 的 风 险评 估 报告 》 全 文详 见 指定 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-40）刊登于
《证券日报》
《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
（公告编号：2023-41）刊登于 2023
募集资金继续进行现金管理的公告》
年 8 月 31 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具
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了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，
《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
三、备查文件
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
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