证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-051
三友联众集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
（1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人
不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司一楼阶梯室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 应选人数
代表监事候选人的议案》 （2）人
非累积投票提案
提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制逐项进行表决，公司拟选举非独立董
事 4 名、独立董事 3 名和非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
有限公司证券投资部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原
件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户
卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，
采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于 2023 年 9 月 14 日 17:00 前送达至公
司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办
理登记手续。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：邝美艳
联系电话：0769-82618888-8121
传真号码：0769-82618888-8072
电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份有
限公司证券投资部。
出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以
在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可
以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加三友联众集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本
次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人（本公司）承担。
本次股东大会提案表决意见：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 同意票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举宋朝阳先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举傅天年先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举孟少锋先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举孟繁龙先生为公司第三届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》
选举王再升先生为公司第三届董事会独
立董事
选举祝福冬先生为公司第三届董事会独
立董事
选举贺树人先生为公司第三届董事会独
立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举康如喜先生为公司第三届监事会非 √
职工代表监事
选举杨芙蓉女士为公司第三届监事会非 √
职工代表监事
非累积投票提案
关于公司第三届董事会董事薪酬方案的 √
议案
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期间：签署之日起至本次股东大会结束止。
注：
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。对非累积投票制议案，委托
人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每
一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时
填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
三友联众集团股份有限公司
股东参会登记表
股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
附注：
位营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身
份证复印件。
复印件。
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
