股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-040
慈文传媒股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决议，
定于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召
开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9
月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至2023年9月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、 会议审议事项
表一、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 本列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
本次股东大会议案，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于2023年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（1）上述提案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的股份数的2/3以上通过。
（2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结
果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
慈文传媒），信函请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定
代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委
托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2023年9月14
日16:30前送达或传真至公司），并请同时将相关参会登记材料发送至公司联系人邮箱；
公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
会议联系人：罗士民
电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；
通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园
区慈文传媒）
电子邮箱：dongban@ ciwen.tv
另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
慈文传媒股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2023年
第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
本列打勾 表决意见
议案
议案名称 的栏目
编码
可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
说明：对非累积投票提案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的按弃权处理。
委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）： 日期： 年 月 日
委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数（股）：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（本委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
