证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-029
杭华油墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 3
普通股股东所持有表决权数量 295,370,400
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.9590
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所毛一帆先生、张佳莹女士见
证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,370,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,370,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,370,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《杭华油墨股
份有限公司 2023
励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于《杭华油墨股
份有限公司 2023
励 计划 实施考 核
管理办法》的议案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 办
理公司 2023 年限
制 性股 票激励 计
划 相关 事宜的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
所有议案回避表决；
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2023 年 8 月
司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2023-019）。公司独立
董事刘国健先生作为征集人，就本次股东大会审议的三项议案向公司全体股东公
开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：毛一帆先生、张佳莹女士
国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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