证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-60
科大国创软件股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 30
日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金
管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议
案》
监事会认为：公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司以自有资产抵
押向银行申请项目贷款，能够为相关项目建设提供资金保障，同时拓宽了公司的
融资渠道，提高资产使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议
案》
监事会认为：公司本次放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易事项
有利于保持公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司核心经营团队持
股稳定，促进其业务稳定发展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易遵循
公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利
益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
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