证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-034
北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、
法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司监事会主席张禾召集并主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2023 年半年度报告（及摘要）>及<截至二零二三
年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会意见：《2023 年半年度报告（及摘要）》及《截至二零二三年六月三
十日止六个月期间中期业绩公告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公
司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本
报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在作出本决议之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。因此，同意公司《2023 年半年度报告（及摘要）》及《截至
二零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公告》相关内容。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会意见：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公
司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
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