证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-083
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯
方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海海优威新材料股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2023-084）。
（三）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权
的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
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