证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-042
华宝香精股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知
于2023年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》；
公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《2023年半年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2023年半年度利润分配预案的公告》。
三、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为公司2023年半度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规、制度的规定，《关于2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
。
四、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效，
《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实
施首期限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司
激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心管理、技
术、业务人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞
争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害
公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、
规范性文件的要求予以实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案）》及《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
五、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司首期限制
性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的健康长远可持续发展，建立股东与公
司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股
东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
六、审议并通过《关于核查<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案）>中激励对象人员名单的议案》。
经监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围相符。
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格。
易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
中国证监会认定的其他情形。
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，其作为《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的
激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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