证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2023-058
顾家家居股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董
事会第二十二次会议。公司于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董
事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议应参加表决董事 5 名，
实际参加表决董事 5 名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议
由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居
特此公告。
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