证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-042
上海太和水科技发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：
《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》全
文及摘要。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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