证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-063
北京新时空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 30 日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15
号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等相关法律法规要求，公司拟对审计委员会成员进行调整。
调整前 调整后
主任委员：方芳（独立董事） 主任委员：方芳（独立董事）
委员：姜化朋、张善英（独立董事） 委员：宫殿海、张善英（独立董事）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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