证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2023-047
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月
席董事 9 名。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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