证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-056
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023
年 8 月 30 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》
和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。
告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》和公司《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架
构的公告》（公告编号：2023-060）。
交易的议案》
公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保为无偿担保，
不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。体现了控股股东、实际
控制人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股
东的利益，不影响公司的独立性。
同意控股股东、实际控制人为公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带
责任担保，担保额度不超过人民币 16 亿元。实际担保金额、担保期限等以公司
与银行等金融机构正式签订的合同及协议为准。
关联董事吴友华先生回避表决，6 位无关联董事表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内
容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十
七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券日
报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》和公司《关于调整银行综合授信申请的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2023 年 9 月 15 日下午 3 点召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议《关于调整银行综合授信申请的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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