证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-082
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件
邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海海优威新材料股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2023-084）
。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
为保证公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公
司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行
股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商
协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有
效申购不足，可以启动追加认购程序。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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