证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-091
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会
议室举行了第二次会议。会议通知等会议资料于2022年8月27日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本
次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健以通讯表决方式参加。
会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记
名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023年半年
度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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