证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2023-072
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于2023年8月18日以邮件的形式发出，会议于2023年8月30日以现场结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9
人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司2023年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详细
内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责
的议案》
《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》详细内容
请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
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