证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-076
福建天马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：2023年半年度每10股派发现金红利0.10元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度
财务报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度归属于上
市公司股东的净利润为人民币-28,116,069.78 元，母公司期末可供分配利润为人
民币 575,041,924.24 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 6
月 30 日，公司总股本 436,134,976 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利
若在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，
同意将该方案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面
因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》等有关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符
合公司长远发展需要，不存在损害投资者利益的情形。我们同意 2023 年半年度
利润分配方案并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十七次会议，会议以 3 票同意、
监事会认为公司 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、
未来发展规划、资金支出安排以及董事的意见和股东的期望等内外部因素，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规。因此监事会同意
本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十一日
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