证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-030
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
（1）现场表决董事：凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬
桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：张其洪、夏玉峰、彭中天。
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、陈璘。
出/列席会议的其他高级管理人员：陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职
务，任期与第六届董事会一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及
时办理工商变更登记等事项。
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表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长
的公告》（公告编号：临2023-031）。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
议案 5、议案 6 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文
传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订<公司子公司管理制度><
公司投资管理制度>等部分条款的对照表》。
特此公告。
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