证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-076
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于
以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半年度
报告全文及摘要。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-078）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司总裁的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司
总裁的公告》（公告编号：2023-079）。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事已回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司
常务副总裁的公告》（公告编号：2023-080）。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事已回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
为提高董事会工作效率，保证董事会科学决策，根据《公司法》《上市公司
治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关
规定，同意选举查磊先生为董事会投资管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会委员；同意选举李凯先生为董事会战略委员会委员；同意选举张民先生为董事
会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
专门委员会选举的委员所对应的关联董事已回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
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