渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二次会议决议的公告_股票频道

证券代码：600800 证券简称：渤海化学编号：临 2023-066
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2023 年 8 月 30 日 9:00 在公司多功能会议厅召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本
次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2023 年半年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于 2023 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的专项报
告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2023 年 1-6 月募集资金
实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2023-067）
。
三、关于制定《落实董事会职权实施方案》
《董事会决议跟踪落
实及后评估制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董事会

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