证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-093
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通）召开第五届董事会第二十六次会议，本次会议是以通讯方式（书面传签）召
开的临时紧急会议。会议通知于 2023 年 8 月 29 日以电话、邮件、微信等方式通
知全体董事，会议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。
本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优
先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优
先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关内容。
本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：
（一）发行优先股的种类和数量
本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累
积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次拟发行的优先股总数不超过 2,050 万股，募集资金总额不超过人民币
在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）募集资金用途
本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 20.5 亿元，扣除发行费用后
的净额中不超过 16 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过 4.5 亿
元的部分用于补充流动资金。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案
的公告》（公告编号：临 2023-095）。
二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第三
次修订稿）的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可
行性分析报告（第三次修订稿）》。
三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况
的公告》（公告编号：临 2023-096）及《九州通 2022 年度向特定对象发行优先
股股票预案（第三次修订稿）》。
四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（第三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度向特定对象发行优先股摊薄即
期回报的风险提示及填补措施的说明（第三次修订稿）》。
五、《关于公司不对外销售九州通健康城项目剩余公寓物业的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通信息披露事务管理制度》。
备查文件：
特此公告。
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