证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-047
三维控股集团股份有限公司
关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江维丰能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记
机关最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
● 投资金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙
公司浙江三维能源管理有限公司（以下简称“三维能源”）根据经营发展战略，
拟与浙江环一科技有限责任公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投
资设立合资公司浙江维丰能源科技有限公司，合资公司拟定注册资本 15,000 万
元。三维能源拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；浙
江环一科技有限责任公司拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的
春娇拟以现金认缴出资 1,125 万元，占合资公司注册资本的 7.5%；叶军拟以现
金认缴出资 1,950 万元，占合资公司注册资本的 13%。吴善日拟以现金认缴出资
占合资公司注册资本的 7%。
● 叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事会换届选举后
离任且时间未满 12 个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》之有关规定，
叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个月内
未发生关联交易。
● 特别风险提示：合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相
关审批手续存在不确定性。合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因
素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司的全资孙公司三维能源根据经营发展战略，拟与浙江环一科技有限责任
公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江维丰能
源科技有限公司，合资公司拟定注册资本 15,000 万元。三维能源拟以现金认缴
出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；浙江环一科技有限责任公司拟
以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；殷一拟以现金认缴
出资 1,575 万元，占合资公司注册资本的 10.5%；邱春娇拟以现金认缴出资 1,125
万元，占合资公司注册资本的 7.5%；叶军拟以现金认缴出资 1,950 万元，占合
资公司注册资本的 13%。吴善日拟以现金认缴出资 3,450 万元，占合资公司注册
资本的 23%；王奇勇拟以现金认缴出资 1,050 万元，占合资公司注册资本的 7%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨关联交
易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。公
司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为，本次交易有
利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力
和核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》。
（三）自然人股东叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事
会换届选举后离任且时间未满 12 个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》
之有关规定，叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关
联交易。
（四）公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个月
内未发生关联交易。
二、主要合作方的基本情况
（1）名称：浙江三维能源管理有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）住所：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
（4）法定代表人：叶继跃
（5）注册资本：伍仟贰佰万圆整
（6）成立日期：2023 年 8 月 4 日
（7）营业期限：2023 年 8 月 4 日至无固定期限
（8）经营范围：一般项目；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技
术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（9）三维能源属于新设立的公司，暂无财务数据
（10）三维能源是公司的全资孙公司。
（1）名称：浙江环一科技有限责任公司
（2）类型：有限责任公司
（3）住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 8 幢 206-203 室
（4）法定代表人：蒋亦卿
（5）注册资本：壹仟万圆整
（6）成立日期：2023 年 6 月 30 日
（7）营业期限：2023 年 6 月 30 日至无固定期限
（8）经营范围：一般项目；汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系
统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机
械零件、零部件销售；金属材料销售;供应链管理服务；货物进出口；技术进出
口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
（9）浙江环一科技有限责任公司属于新设立的公司，暂无财务数据。
（10）浙江环一科技有限责任公司是浙江双环传动机械股份有限公司的全
资子公司。
姓名：殷一
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：3326261971********
通讯地址：浙江省杭州市********
姓名：邱春娇
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：3308211972********
通讯地址：浙江省杭州市********
姓名：叶军
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：326261975********
通讯地址：浙江省三门县********
姓名：吴善日
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：3326261963********
通讯地址：浙江省三门县********
姓名：王奇勇
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：3326211964********
通讯地址：浙江省临海市********
经查询，上述自然人均不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
力交易服务，工商业储能的投资和能源管理、能源托管、建设运营；风力发电技
术服务；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术服务；太阳能发电技术服
务；能源工程管理服务；碳交易的服务；新能源技术推广服务和咨询。
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
浙江环一科
公司
合计 15,000 100
（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）
组成，每届任期三年，经合资公司股东会选举产生并聘用。浙江环一科技有限责
任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维能源有权向合资公司推荐一名董事，
自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董事。董事长由董事会选举产生；合资公
司的法定代表人由董事长担任；总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担
任，由董事会聘任；财务负责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。
四、对外投资协议的主要内容
(一)协议各方
法人股东：浙江环一科技有限责任公司、浙江三维能源管理有限公司
自然人股东：殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇
（二）注册资本、出资额及出资方式
合资公司注册资本为人民币 1.5 亿元，由各方全部认缴，出资方式、认缴出
资额和持股比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
浙江环一科
公司
合计 15,000 100
各方同意，合资公司将实施对核心管理层的股权激励，由董事会负责制订具
体的股权激励方案，并上报股东会审议通过后实施，通过建立员工持股平台（有
限合伙企业）实施。员工持股平台持股比例为 5%，由自然人股东邱春娇和自然
人股东叶军按股东会决议作价各转让其持有的 2.5%比例股权组成，员工持股平
台（合伙人企业）由三维能源推荐一人担任 GP。
（三）合资公司治理结构
合资公司设股东会，由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构，
依照相关法律规定及公司章程行使职权。
合资公司设董事会,由三名董事组成，每届任期三年，经合资公司股东会选
举产生并聘用。浙江环一科技有限责任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维
能源有权向合资公司推荐一名董事，自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董
事。董事长由董事会选举产生。合资公司的法定代表人由董事长担任。
合资公司设监事一名，任期三年，可连任。
总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担任，由董事会聘任；财务负
责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。
合资公司向银行的借贷融资，如需股东提供担保，应由全体股东按认缴出资
比例为公司提供相应的担保或反担保。
（四）违约责任
任何一方违反本协议的其他条款，造成其他当事人损失的，违约方应向合资
公司及/或守约方承担因其违约而造成合资公司及/或守约方的全部损失。
（五）其他
本协议未尽事宜，各方可以通过签署书面的补充协议的方式作出约定，该协
议与本协议具有同等法律效力。
各方同意合资公司章程之约定不得与本协议项下之约定内容矛盾。如发生矛
盾，本协议项下之约定具有优先效力，且各方有义务根据本协议约定修订合资公
司章程。
本协议经各方有权内部决策程序审议通过后，并经各方法定代表人或授权代
表签署并且加盖公章（或手印）后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资是公司及全资孙公司基于战略规划发展需要，在国家“双碳”战略
背景下，与各合作方共同投资设立合资公司，可以充分发挥合作各方资源优势，
合资公司将积极探索储能领域发展新机遇，为公司培育新的利润增长点，同时有
助于提高公司能源利用技术，节约能源成本，从而降低生产成本，对公司未来可
持续发展有长期意义。
本次投资的资金来源于全资孙公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正
常运行。本次投资事项是公司及全资孙公司战略规划的需要，对公司长期发展和
战略布局具有积极影响,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
不确定性。
益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
极有效防范和降低风险。
和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
七、备查文件
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
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