证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-053
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2023 年 8 月 30 日召开，会议决议于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
定召开2023年第一次临时股东大会。
规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日
年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A
股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）凡 2023 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上
通过。上述议案 1 和议案 3 已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议
审议通过，议案 2 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《第六届监事
会第十次会议决议公告》等相关内容。
董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
监事、
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办
理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请
见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
（1）联系人：叶威 王思捷
（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
（3）联系邮箱：ir@37.com
（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
（5）邮政编码：510630。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案 1 至议案 3 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托
( 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 9 月 18 日召开的三七互娱网络
科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
议案
表决事项 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整 2023 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
示。
己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
股东登记表
截止 2023 年 9 月 11 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互
娱（002555）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
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