证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-082
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股
类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权公司董事长负责股东大会的公
告和通函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。
现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15
日上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
（6）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
非累积投票提案
《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具
的议案》
《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变
更及<公司章程>修订相关事项的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
上述议案已经公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通
过。具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
会提案2以提案1、2023年第二次H股类别股东大会提案2以提案1获股东大会审
议通过为前提条件。2023年第一次临时股东大会提案4以提案3获股东大会审议
通过为前提条件。
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络
投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2023年第一次临时股东大会对提案2、
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1、
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件 1、附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传
真须在 2023 年 9 月 12 日 16 点前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），
公司不接受电话登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股
东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮编：100176
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附件 2）必须出示原件，并于
会议前半小时到达会场办理参会手续。
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。
五、备查文件
附件：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
附件 1：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自
委托书签署日起至 2023 年第一次临时股东大会闭会时止。
备注
提案
提案名称 该列打勾栏 同意 反对 弃权
编码
可以投票
总提案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于股东大会授权董事会发行
境外债务融资工具的议案》
《关于股东大会授权公司董事会
程>修订相关事项的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作任何投票指示，则视为弃权；
附件2：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2023 年第二次 A 股类别股东大会，并代表本单位/本人对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限
为自委托书签署日起至 2023 年第二次 A 股类别股东大会闭会时止。
备注
提案
提案名称 该列打勾栏 同意 反对 弃权
编码
可以投票
《关于修订<公司章程>的议
案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作任何投票指示，则视为弃权；
附件3：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
第二次H股类别股东大会参会股东登记表
股东信息
身份证号码/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账户号 持股数量
出席人姓名 是否委托参会
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话 电子邮箱
股东签字/盖章：
日期：
附件 4
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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