西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间:2023 年 9 月 4 日(星期一)
地点:公司 101 会议室
主持人:董事长 马玉成
会序 议 题 预案执行人
关于全资子公司西钢资源公司吸收合
并孙公司西钢福利公司的议案 董秘 焦付良
议案二
议案一
关于全资子公司西钢资源公司吸收合并孙公
司西钢福利公司的议案
各位股东:
受理公司重整案,并分别指定清算组担任各公司管理人,具体
负责各项重整工作。为确保公司重整工作顺利推进,夯实公司
资产质量,拟对公司部分下属子公司资产进行处置、整合。
鉴于进一步优化公司治理结构,解决重资产的问题,拟由
青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并的方式注销
青海西钢福利有限公司,合并完成后,青海西钢福利有限公司
法人资格注销,全部资产、负债、权益、业务由股东资源利用
公司承继。
请各位股东审议。
议案二
议案二
关于董事会成员变动的议案
各位股东:
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”
)于近日收到
公司董事何小林先生的书面辞职申请。何小林先生因工作调动
原因,申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会职务,公司董事
会同意何小林先生的辞职申请。公司董事会对何小林先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
一、董事提名情况
经公司董事会提名委员会提名,公司九届九次董事会会议
审议通过《关于董事会成员变动的议案》
,同意补选王磊英先生
为公司九届董事会董事候选人(简历附后)
,任期自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满。
二、独立董事发表的独立意见
《公司法》
《公司章程》等有关规定;
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;
相关职责的要求。
议案二
本议案已经公司九届九次董事会审议通过,现提请公司股
东大会审议。
董事候选人简历:
王磊英,男,汉族,1973 年 2 月出生,河北邢台人,中共
党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任西宁特殊钢股份有
限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、
品质保证部部长、总工程师。现任西宁特殊钢股份有限公司副
总经理。