上海新南洋昂立教育科技
股份有限公司
二○二三年九月六日
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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、
法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉
遵守。
员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出
紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
询表交予会议秘书处。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的
多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。
公司董事会和管理人员将对事先登记的问题统一回答。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
的股份总数后，进入会场的股东或股东代表失去现场投票的权利，但仍可以通过
网络投票行使表决权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证
券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程和注意事项详见于 2023 年 8
月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
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会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 3：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2023
年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2023-029）。
一、主持人宣布会议开始
二、会议议题
三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员解答股东提问
四、股东或股东代表对大会提案进行逐项现场表决
五、宣读股东大会议案表决结果（现场表决和网络投票合并）
六、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会法律意见书
七、主持人宣布会议结束
议案一
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关于补选董事的议案
各位股东、股东代表：
因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东单位—
—上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）工作
安排，董事常江先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会
委员职务。
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司股东交大产业集团推荐张晓
波先生为公司第十一届董事会董事。经公司董事会提名委员会审核，第十一届董
事会第七次会议审议通过，同意提名张晓波先生为公司第十一届董事会董事候选
人（简历附后），任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。
经提名委员会审核并查证，张晓波先生不存在《公司法》规定的不得担任董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有
被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张晓波先生的教育背
景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。
现提请股东大会选举。
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董事会
附件：
张晓波简历及背景简要情况
张晓波：男，生于 1973 年，中国国籍，硕士研究生。曾任职上海市民政局
信息研究中心、上海国盛（集团）有限公司，现任上海交大产业投资管理（集团）
有限公司总裁。
张晓波未持有公司股票，张晓波与公司 5%以上股东上海交大产业投资管理
（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届
满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近 36
个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。
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