证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-061
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第五次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方
式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送
达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会
议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事
表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和
审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的
议案》
经审核，监事会认为本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变
项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有
项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一
致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
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