证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-070
上海姚记科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日
以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由监
事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于注销 2020 年第二期股权激励计划已过行权期但尚未
行权的股票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相
关事项，符合公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销 2020 年第二期股
权激励计划中，7 名激励对象合计 12.29 万份已过行权期但尚未行权的股票期权
相关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》同日披露的《关
于注销 2020 年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。
二、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权
经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律法规、
《公司章程》等各项规定，公司《2023 年半年度报告》及摘要的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出
公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2023 年半
年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、
误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》，以及公司在指定信
息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》同日披露的《2023 年半
年度报告摘要》。
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司监事会
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