证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-044
三维控股集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知和文件于 2023 年 8 月 20 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年半年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司 2023 年半年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从
各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告的议案》
经审议，认为公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的
决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本
公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
三维控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十一日
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