证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-063
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证
券交易所网站的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三
房巷聚材股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-065）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
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