证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-056
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
次会议于 2023 年 8 月 29 日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉宝
大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主
持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知
与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，
通过了如下议案：
一、《公司 2023 年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2023 年上半年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于公司信息技术部名称变更的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二三年八月三十一日
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