大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
目 录
股东大会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
时 间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00
地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号）
主 持 人：董事长 田鲁炜
时间 内 容
（1）审议《关于部分固定资产报废处置的议案》
大连热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特
制定本会议规则。
一、会议的组织方式
四）下午三时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决
权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
议题 1：关于部分固定资产报废处置的议案
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视
为弃权。
、“反对”或
“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未
投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结
果中作弃权处理。
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票起止时间为 2023 年 9 月 6 日 15：00 至 2023 年 9 月 7 日 15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表
决。（具体操作请详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《大连热电股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：
临 2023-063 号。
）
三、表决统计及表决结果的确认
监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督表决、统
计全过程，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况
的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东
代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求点票。
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况
由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜（大连）律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
议题（1）
关于部分固定资产报废处置的议案
各位股东、各位代表：
为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟
对部分固定资产进行报废处置。
一、固定资产报废基本情况
根据国务院及国家能源局相关的通知要求，规模性热电企业要淘
汰环保达不到超低排放标准和高能耗、低效率落后的设备设施。北海
电厂积极响应国家政策要求，2022 年新建三台 116MW 热水锅炉并升
级改造故障率高的老旧设备、环保设备。经过 2022-2023 年采暖季的
运行检验，运行稳定，新建水炉已满足各项安全生产及环保要求，故
原北海电厂投用年代久远、低效率、高耗能部分资产已无需继续备用，
且无利旧价值，因此建议将其报废处理。
拟 报 废 固 定 资 产 账 面 原 值 合 计 1,535.33 万 元 ， 累 计 折 旧
万元。
二、对公司的影响
本次固定资产报废处置，预计将减少公司 2023 年上半年利润总
额 504.82 万元、归属于母公司的净利润 378.62 万元。
公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和
公司资产实际情况，有利于公司财务报表能够更加真实、客观、公允
地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利
益的行为。
本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提交
以上议案，请予以审议。
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