证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2023-055
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠
云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮
件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案
经审核，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
及公司《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，做到专户存储，专款专用，
不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
经审核，监事会认为在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分可转债闲置募集资金暂时
补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目
的资金需求和项目进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变
更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意公司本次使
用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
（四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的议案》
经审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需
求，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的要求。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司监事会
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